【洗黑錢】警拘跨境洗黑錢集團骨幹等7男1女 涉買賣虛擬貨幣清洗8,800萬元

社會

撰文: 曾秋文

發布時間: 2024/05/14 17:02

最後更新: 2024/05/14 18:30

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警方商罪科昨日以「串謀洗黑錢」罪拘捕7男1女。(曾秋文攝)

商罪科於去年11月至本年5月展開代號「義劍」的反洗黑錢行動,昨日(13日)以「串謀洗黑錢」罪拘捕7男1女,涉嫌利用72個於本地開立的傀儡戶口清洗黑錢,涉及約8,800萬元的犯罪得益,相信今次行動已成功瓦解一個跨境洗黑錢集團。商業罪案調查科鍾卓賢督察表示,去年鎖定一個跨境洗黑錢集團,透過操控內地人到香港開設傀儡戶口,以現金和買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。在昨日(13日)在港九新界拘捕7名本地男子和一名本地女(26至51歲),報稱任職救生員、攝影師、電腦程式員、消售員和無業,當中6人是骨幹成員,2人是傀儡戶口持有人。相信集團已清洗約8,800萬元黑錢,其中670萬元與48宗騙案有關,包括電話、裸聊、投資、求職和網購騙案。行動中檢取銀行文件、提款卡及多部手提電話。

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記者:曾秋文